Si le congelaron las cuentas, le incautaron bienes o está siendo investigado por lavado de activos, necesita una defensa que proteja tanto su libertad como su patrimonio.
Una investigación por lavado de activos no solo amenaza su libertad: golpea directamente su patrimonio. De un día para otro, puede encontrar que sus cuentas bancarias están congeladas, que no puede disponer de sus propiedades, que su negocio no puede operar. Y mientras tanto, el proceso avanza. Sin una defensa adecuada desde el inicio, las consecuencias pueden ser irreversibles.
Entendemos la angustia que genera esta situación. No poder pagar sus obligaciones, no poder mantener a su familia, ver cómo todo lo que construyó queda paralizado por una investigación. Por eso actuamos con urgencia y con estrategia, porque en estos casos cada día que pasa sin defensa es un día que juega en su contra.
El lavado de activos en el Perú es investigado por una fiscalía especializada que cuenta con peritos financieros, acceso a información bancaria reservada y coordinación con unidades de inteligencia financiera. Estos fiscales están entrenados para rastrear el origen de fondos y construir casos complejos basados en movimientos financieros, transferencias y operaciones comerciales. Para enfrentar ese nivel de investigación, usted necesita un abogado que entienda tanto el derecho penal como el lenguaje financiero.
La etapa de investigación es donde se juega gran parte del caso. Es aquí donde el fiscal recopila la evidencia, solicita levantamiento del secreto bancario, ordena pericias contables y financieras, y construye su teoría del caso. Nuestra defensa comienza aquí: cuestionando cada pieza de evidencia, demostrando el origen lícito de sus fondos y bienes, y asegurándonos de que se respeten todos sus derechos procesales.
Una de las medidas más devastadoras en estos casos es el congelamiento de cuentas bancarias y la incautación de bienes. Esto puede dejar a usted y a su familia sin recursos para vivir. Trabajamos de forma inmediata para solicitar el descongelamiento parcial o total de sus cuentas, demostrando que los fondos tienen origen lícito o que la medida es desproporcionada. También defendemos sus bienes inmuebles, vehículos y activos empresariales.
Los casos de lavado de activos frecuentemente derivan en procesos de extinción de dominio, donde el Estado busca quedarse permanentemente con sus bienes. Este es un proceso independiente del penal, con sus propias reglas y plazos, y requiere una defensa específica. En Soto Chui Firma Legal coordinamos ambas defensas de forma simultánea: la penal (su libertad) y la patrimonial (sus bienes). Conozca más sobre nuestra defensa en extinción de dominio.
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